Firmy które działają w branży lombardowej albo finansowej muszą dbać obecnie mocno o przejrzystość wszystkich procedur. Dużo nacisku kładzie się na przykład na najróżniejsze kwestie związane z praniem brudnych pieniędzy, z takich też powodów używane są rozmaite metody na wychwytywanie takich sytuacji.
W przypadku lombardów na przykład{jest obowiązek identyfikowania klientów i dokumentowanie ich danych. Rejestracji mają też podlegać realizowane przez nich transakcje, a jeśli wykryte zostanie coś nietypowego, to należy o tym poinformować odpowiednią instytucję.
Z tego też powodu firmy działające w tej właśnie branży muszą mieć u siebie wdrożone procedury aml dla lombardów, a za brak tego mogą grozić surowe kary. Konieczne jest też, żeby odpowiednią wiedzę mieli wszyscy pracownicy zajmujący się obsługiwaniem klientów. Dlatego też powinni oni przejść odpowiednie szkolenie aml lombard, aby wiedzieć jak postępować. Niejednokrotnie oprócz samego szkolenia będzie też podpisywana umowa o usługi księgowe wzór.
+Tekst Sponsorowany+